1.
|
Staðfesting ársreiknings.
|
Stjórn
|
Með
|
Samþykkt
|
2.
|
Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar/taps.
|
Stjórn
|
Með
|
Samþykkt
|
3.
|
Tillaga að lækkun hlutafjár og breytingu á samþykktum félagsins.
|
Stjórn
|
Með
|
Samþykkt
|
|
Grein 2.1 um hlutafé félagsins verði breytt þar sem hlutafé verði lækkað úr kr. 1.213.333.841 að nafnverði í kr. 1.180.624.568 að nafnverði og eigin hlutir, að nafnverði kr. 32.709.273, þannig ógiltir.
|
|
|
|
4.
|
Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda.
|
Stjórn
|
Með
|
Samþykkt
|
5.
|
Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu og skýrsla starfskjaranefndar.
|
Stjórn
|
Með
|
Samþykkt
|
6.
|
Kosning tilnefningarnefndar.
|
Stjórn
|
Með
|
Samþykkt
|
7.
|
Kosning stjórnar og endurskoðanda.
|
Stjórn
|
|
|
|
Davíð Harðarson
|
Tiln.nefnd
|
Með
|
Samþykkt
|
|
Eiríkur S. Jóhannsson
|
Til.nefnd
|
Með
|
Samþykkt
|
|
Eva Bryndís Helgadóttir
|
Til.nefnd
|
Með
|
Samþykkt
|
|
Jensína Kristrín Böðvarsdóttir
|
Til.nefnd
|
Með
|
Samþykkt
|
|
Katrín Olga Jóhannesdóttir
|
Til.nefnd
|
Með
|
Samþykkt
|
|
Rósalind Guðmundsdóttir
|
|
|
|
8.
|
Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum.
|
Stjórn
|
Með
|
Samþykkt
|
9.
|
Önnur málefni.
|
|
|
|
